新国都:董事会决议公告

第六届董事会第六次会议决议公告 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-006 深圳市新国都股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 5.本次董事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： 表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会 议，已经于 2024 年 3 月 15 日以邮件方式向全体董事发出会议通知。 2.会议于 2024 年 3 月 27 日上午 10 时在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 3.本次董事会会议应出席的董事人数 8 人，实际出席的董事人数 8 人。 4.本次董事会会议由董事长刘祥先生主持，财务总监兼董事会秘书郭桥易 先生、监事李林杰先生、张金燕女士、田丽满女士列席本 ...