新国都:第六届监事会第五次会议决议公告

深圳市新国都股份有限公司 证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-025 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4. 本次监事会会议由监事会主席李林杰主持，董事会秘书李喆芳女士列席 本次会议。 5. 本次监事会会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议通过了全部议案，并形成如下决议： (一) 《关于 2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2024年第一季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次 会议，已经于2024年4月12日以书面送达方式向全体监事发出会议通知。 2. 会议于2024年4月23日上午10点30分在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10栋B座20楼深圳市新国都股份有限公司会议室 ...