新国都:第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2024-039 深圳市新国都股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 深圳市新国都股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会 议，已经于 2024 年 5 月 28 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。因所议事项 较为紧急，根据《董事会议事规则》有关规定，召集人刘祥先生以通讯方式发出 会议通知，并取得全体董事一致同意召开了本次董事会临时会议。刘祥先生在会 议上作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。 2.会议于 2024 年 5 月 29 日上午 10 点在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼深圳市新国都股份有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召 开。 鉴于拟聘会计师事务所近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司与深圳 大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审慎性原则，经研究决定取 消原定提交2023年年度股东大会审议的第6项提案《关于拟变更深圳大华国际会 计师事务所(特殊普通 ...