英唐智控:关于公司董事会、监事会完成换届选举并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-068 关于公司董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2023年11月15日召开2023 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非 独立董事的议案》、《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》和 《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》等相关议案，选举 产生了公司第六届董事会董事和第六届监事会非职工代表监事。2023年10月26日公司召 开了职工代表大会，会议选举廖华女士担任第六届监事会职工代表监事。 2023年11月15日，公司召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届 董事会副董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司其他高级 管理人员的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于选举公司第六 ...