英唐智控:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-003 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 于2024年1月3日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会 议决定于2024年1月19日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会，现将会议有关事 项通知如下： 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （2）公司第六届董事会第二次会议于2024年1月3日召开，审议通过了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的议案》。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年1月19日下午14:30（星期五） （2）网络投票时间：2024年1月19日，其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2024年1月19日上午9:15—9:25， 9:30—11:30， ...