英唐智控:关于召开2023年年度股东大会的通知公告

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2024-022 深圳市英唐智能控制股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 于2024年4月22日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定， 会议决定于2024年5月14日（星期二）召开2023年年度股东大会，现将会议有关事项通 知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况： 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （2）公司第六届董事会第三次会议于2024年4月22日召开，审议通过了《关于召开 公司2023年年度股东大会的议案》。 4、本次股东大会的召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月14日下午15:00（星期二） （2）网络投票时间：2024年5月14日，其中： ①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2 ...