英唐智控:董事会对独董独立性评估的专项意见

深圳市英唐智能控制股份有限公司 董 事 会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等规定，深圳市英唐智能控制股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事程一木先生、陈俊发 先生、李伟东先生的独立性情况进行了评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事程一木先生、陈俊发先生、李伟东先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系 亲属也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时 在超过三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订） ...