青松股份:第五届董事会第四次会议决议公告

福建青松股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2023-074 福建青松股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第四次会议于 2023 年 12 月 16 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本 次会议于 2023 年 12 月 22 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯 的方式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长范展华先 生主持，董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《福建青松股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》； 独立董事董皞先生因连任公司独立董事职务即将满六 ...