青松股份:董事会决议公告

第五届董事会第八次会议决议公告 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-016 福建青松股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第八次会议于 2024 年 4 月 14 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次 会议于 2024 年 4 月 25 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场方式召开。会 议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长范展华先生主持，董事会 秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福建青松股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》； 与会董事一致认为，《2023 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了公司 经 ...