青松股份:第五届董事会第一次独立董事专门会议审核意见

一、关于《2023 年度利润分配预案》的审核意见 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增 股本。 第五届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 福建青松股份有限公司 第五届董事会第一次独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及《独立董事工 作制度》等有关规定，福建青松股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开公司第五届董事会第一次独立董事专门会议。 本次会议应到独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人，独立董事共同推举唐 清泉先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人。本次会议的召集、召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 基于独立、审慎、客观的立场，本着对公司及全体股东负责的态度，公司独 立董事就拟提交公司第五届董事会第八次会议审议的《关于< ...