青松股份:董事会决议公告

第五届董事会第十次会议决议公告 福建青松股份有限公司（以下简称"公司"或"青松股份"）第五届董事会 第十次会议于 2024 年 8 月 17 日以直接送达或电子邮件方式发出会议通知，本次 会议于 2024 年 8 月 28 日下午在青松股份中山分公司会议室以现场结合通讯的方 式召开。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董事长范展华先生主 持，董事会秘书、监事及其他高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《福建青松股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议召开合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，并以记名投票表决方式通过如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》； 与会董事一致确认，《2024 年半年度报告》及其摘要所载资料内容真实、准 确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核程 序符合法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。 证券代码：300132 证券简称：青松股份 公告编号：2024-038 福建青松股份有限公司 第五届董事会第十 ...