华策影视:董事会秘书工作细则修订（2024年4月）

浙江华策影视股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为明确浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事会秘书 的工作职责，保证董事会秘书依法行使职权，本工作细则根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规及《浙江华策影视股份 有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，制订本工作细则。 第二条 公司董事会设董事会秘书1名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定 联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。公司证券部为 公司的信息披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责任，对公 司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 董事会 ...