华策影视:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2024-075 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的情况 浙江华策影视股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司独立董事 杜烈康先生的辞职申请书。杜烈康先生因个人原因向公司董事会申请辞去公司第五 届董事会独立董事职务，同时也辞去第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考 核委员会委员的职务，辞职生效后杜烈康先生拟担任公司非独立董事职务。杜烈康 先生原定独立董事任期为公司第五届董事会届满为止。 由于杜烈康先生申请辞去公司独立董事职务后将导致公司独立董事人数少于 董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，为确保董事会 的正常运作，在新任独立董事就任前，杜烈康先生仍依照法律、行政法规及其他规 范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在董事会专门委员 会中的相关职责。 截止本公告日，杜烈康先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。杜烈康先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，将继续严格按 ...