节能环境:第七届董事会第四十五次会议的公告

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-86 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"或"公司"）第七届 董事会第四十五次会议（临时）于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开。会议 通知于 2023 年 12 月 6 日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表 决董事 8 人，实际表决董事 8 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先 生主持。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。经与会董事审议，会议审议通过如下议案： 1、审议通过了《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》。 同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机 构，聘期一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据公司 2023 年度的具体审 计要求和审计范围与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2023 年度 审计费用并签署相关协议。公司独立董事已事前认可并发表了独立意见。本事项 尚需提交公司股东大会审议，详见同日披露的《关于聘请公司 2023 年度审计机 构的公告》。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获 ...