节能环境:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-15 中节能环境保护股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会。公司第七届董事会第四十七次会议审 议通过了《关于提议召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本 次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会拟审议的提案已经公司第七届 董事会第四十七次会议、第七届监事会第三十九次会议审议通过，审议事项符合 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东 大会审议事项的相关资料完整。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场及视频会议召开时间：2024年2月22日（星期四）下午15：30时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年2月22日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网系统投票的具体时间 ...