节能环境:第七届董事会第四十七次会议决议公告

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2023-11 中节能环境保护股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中节能环境保护股份有限公司（以下简称"节能环境"或"公司"）第七届 董事会第四十七次会议（临时）于 2024 年 2 月 6 日以通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 2 月 1 日以邮件、书面及电话方式通知全体董事，会议应表决董事 7 人，实际表决董事 7 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先生主持。会议 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与 会董事审议，会议审议通过如下议案： 一、分项审议通过了《关于提名公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》。 公司 3%以上股东中国节能环保集团有限公司推荐周康、赵国鸿、丁航、刘雪原 为公司第八届董事会非独立董事候选人，公司 3%以上股东国新建源股权投资基 金（成都）合伙企业（有限合伙）推荐张军为公司第八届董事会非独立董事候选 人。经公司董事会提名委员会资格审核，认为上述五名非独立董事候选人具备任 ...