节能环境:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-32 中节能环境保护股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第二次会议审议并 通过了《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大 会。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会审议的事项已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事 会第二次会议审议通过，审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文 件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室 4、会议召开的日期、时间 （1）现场及视频会议召开时间：2024年5月13日（星期二）下午15：00时 (2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年5月13日 9:15-9 ...