沃森生物:2023年度内部控制评价报告

云南沃森生物技术股份有限公司全体股东： 云南沃森生物技术股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合云南沃森生物技术股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，以持续优化公司内部控制制 度，完善风险评估机制，强化重点领域和高风险领域内部控制的有效性，细化内 部控制缺陷认定标准、风险评估标准和合规评价标准，全面梳理查找公司管理控 制制度和流程缺陷，客观、真实、准确反映公司经营中存在的内控缺陷、风险和 合规问题，加强内部控制缺陷整改、防范化解重大风险因素，促进公司内部控制 持续改进，不断提升内部控制有效性，充分发挥内部控制体系对公司强基固本的 作用，促进、提升公司依法合规经营和抗风险能力，实现高质量发展，保护投资 者合法权益为目的，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对 2023 年 度内部控制的建立健全及有效运行进行了全面深入的自检、自查，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定 ...