汤臣倍健:第六届董事会第六次会议决议公告

第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于2024 年2月2日下午17:00以通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通 知时限要求，会议通知于2024年2月2日公司2024年第一次临时股东大会审议通过 公司2024年限制性股票激励计划相关提案后，以口头方式通知全体董事。本次会 议应参加董事7人，实际参加董事7人。本次会议由公司董事长梁允超先生召集和 主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议 事规则》的有关规定，会议合法有效。 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-012 汤臣倍健股份有限公司 二、 董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 1.审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激 ...