汤臣倍健:2023年度董事会工作报告

汤臣倍健股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年（以下统称"报告期内"），汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等的 有关规定，认真履行董事会的各项职责及权利，并积极推进股东大会、董事会等管理程 序的规范、实施与落实。现将 2023 年度董事会工作情况报告如下： 一、报告期内董事会的工作情况 1．董事会召开情况 报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，会议的召开与表决程序均符合有关法律 法规和规范性文件的规定，全体董事参加了全部会议并审议通过了以下议案，不存在反 对、弃权的情况。 | 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 | 1.审议通过了《2022 | 年度总经理工作报告》； | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2.审议通过了《2022 | ...