汤臣倍健:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-031 汤臣倍健股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经汤臣倍健股份有限公 司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议审议通过，公司决定于 2024 年 4 月 11 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下： 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于提请召 开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件以及《公司章程》的要求。 4.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 ...