汤臣倍健:第六届董事会第九次会议决议公告

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2024年第一季度报告》。 本议案中的相关财务报表已经公司董事会审计委员会审议通过。 证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-041 汤臣倍健股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于 2024年4月25日14：00在广州市黄埔区科学城科学大道中99号科汇金谷三街3号公 司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2024年4月22日以电子邮 件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，除独立董事 胡玉明先生现场参会外，其他董事均以通讯方式参加。本次会议由公司董事长梁 允超先生召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》的有 关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事 ...