汤臣倍健:第六届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-066 汤臣倍健股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汤臣倍健股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议于 2024 年 9 月 13 日 18:00 在广州市黄埔区鱼珠街道黄埔大道东 916 号公司会议室 以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于 2024 年 9 月 11 日以电子邮件方式 送达全体董事。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，除董事林志成先 生现场参会外，其他董事均以通讯方式参加。本次会议由公司董事长梁允超先生 召集和主持，董事会秘书唐金银女士列席本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议以表决票表决的方式形成以下决议： 审议通过了《关于调整购置办公楼交易价格的议案 ...