睿智医药:第五届董事会第三十四次会议决议公告

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 特此公告。 睿智医药科技股份有限公司 睿智医药科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十四次 会议于 2023 年 11 月 27 日以书面、电话或电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 1 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 6 人，实到 6 人，本次会议由公 司董事樊世新先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与 召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会董事 经认真审议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于推举董事代行董事长职责的议案》 鉴于曾宪维先生已辞去公司董事长的职务，为保证公司经营决策顺利及董事 会正常运作，经公司董事会全体董事推举，由公司董事樊世新先生代行董事长、 法定代表人职责，任期自本次董事会审议通过之日起至董事会选举产生新任董事 长之日止。 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-54 董事 ...