睿智医药:第五届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-58 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司股东 MEGA STAR CENTRE LIMITED 提名，拟提名 WOO SWEE LIAN 先生（简历详见附件）为公 司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五 届董事会届满之日止。 独立董事已对上述事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于补选非独立董事的公 告》。 本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 二、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》 睿智医药科技股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次会 议于 2023 年 12 月 22 日以书面或电子邮件方式送达，并于 2023 年 12 月 25 日以 通讯 ...