睿智医药:第五届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-61 睿智医药科技股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次会 议于 2023 年 12 月 29 日以电话、电子邮件方式送达，并于当日以通讯方式召开。 因拟审议事项紧急，经与会董事同意，豁免本次董事会通知时限。会议应到董事 5 人，实到 5 人，本次会议由公司代理董事长樊世新先生主持，并就紧急通知的 原因在本次会议上作出了说明。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议 召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与 会董事经认真审议，形成决议如下： 董事会 2023 年 12 月 29 日 附件： 简历 一、审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司股东 MEGA STAR CENTRE LIMITED 提名，拟提名俞熔先生（简历详见附件） ...