睿智医药:关于2024年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2023-63 睿智医药科技股份有限公司 关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十五次会 议决定于 2024 年 1 月 10 日以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，具体内容详见 2023 年 12 月 26 日在中国证监会指定创 业板信息披露网站发布的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 2023 年 12 月 29 日，公司董事会接到股东 MEGA STAR CENTRE LIMITED 提交的《关于提请增加股东大会临时提案的函》，其从提高公司决策效率的角度 考虑，提请公司董事会将《关于补选非独立董事的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，提议本公司 2024 年第一次临时股东大会所审 议的第一项议案"关于补选非独立董事的议案"增加一名候选人俞熔先生。该议 案已经公司于 2023 年 1 ...