睿智医药:董事会决议公告

第五届董事会第三十八次会议决议公告 睿智医药科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 睿智医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次 会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 15 日 以书面或电子邮件方式送达，并于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯形式召 开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事经认真审 议，形成决议如下： 1、审议通过了《关于 2023 年度首席执行官工作报告的议案》 董事会认真听取了首席执行官所作《2023 年度首席执行官工作报告》，认 为 2023 年度经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。 本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号 ...