新动力:第五届董事会第二十九次会议决议公告

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称"公司或新动力")于 2024 年 7 月 5 日（星期五）在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第二十九次会议。 本次会议通知已于 2024 年 7 月 2 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体 董事发出。 本次会议由董事长程芳芳女士召集并主持，本次会议应出席董事 7 人，实际 出席董事 7 人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 通知、召开和表决程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件、 部门规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2024-039 雄安新动力科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、第五届董事会第二十九次会议决议； 2、第五届董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议决议； 3、第五届董事会审计委员会 2024 年第三次 ...