秀强股份:第五届董事会第十次会议决议公告

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2024-035 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 1、审议通过《关于补选第五届董事会各专门委员会委员的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2024 年第二次临时股东大会审议通过补选第五届董事会非独立董事、独立 董事成员，公司第五届董事会专门委员会相应调整，调整后公司第五届董事会各 专门委员会成员如下： | 委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 陶晓慧 | 张才文、薛楠 | | 提名委员会 | 麦耀华 | 冯鑫、陶晓慧 | | 战略决策委员会 | 冯鑫 | 张佰恒、麦耀华、薛楠、罗盾 | | 薪酬与考核委员会 | 张才文 | 冯鑫、张佰恒、麦耀华、陶晓慧 | 特此公告。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司董事会 2024 年 7 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 18 日 以电子邮件、电话等方式， ...