秀强股份:董事会秘书工作制度（2023年10月修订）

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年 10 月修订） 1 第一章 总则 第一条 为进一步提高江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）治理 水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》和《江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、法规的规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董 事会负责，应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所（以下简称"深交所"）之间的指定 联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的 事务。 第四条 公司设立证券部，作为董事会秘书分管的工作部门，配备与公司业务规模 相适应、具备法律、财务等专业知识的专职助理人员，完成董事会秘书交办的工作。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， ...