秀强股份:第五届董事会第九次会议决议公告

证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2024-029 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 非独立董事卢秀强先生辞职后，公司尚未补选非独立董事。根据《公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，经公司 董事会提名委员会资格审查，公司第五届董事会提名张佰恒先生（简历详见《关 于独立董事辞职暨补选独立董事及非独立董事的公告》）为公司第五届董事会非 独立董事候选人。任期自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至公 司第五届董事会届满之日止。 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 2 日 以电子邮件、电话等方式，向全体董事发出了召开公司第五届董事会第九次会议 的通知。本次会议于 2024 年 7 月 5 日在公司四楼会议室以现场会议及视频参会 相结合的方式召开。应参加会议董事 8 人，出席会议的董事 8 人，公司监事、高 级管理人员等相关人员列席了会议。本次会 ...