华中数控:第十二届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300161 证券简称：华中数控 公告编号：2024-064 武汉华中数控股份有限公司 该议案尚需提交股东大会审议。 二、审议通过《关于调整第十二届董事会专门委员会成员的议案》 本议案已经董事会提名委员会审议通过。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉华中数控股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十五次 会议于 2024 年 9 月 29 日下午 14:00 在公司会议室以通讯会议方式召开。会议通 知于 2024 年 9 月 25 日以电话及电子邮件等形式发出，会议由公司董事长陈吉红 先生召集和主持。会议应到董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司监事、高管列席 了此次会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议的 议案进行了认真审议，会议决议如下： 一、审议通过《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于提名第十二届董事会独立董事候选人的公告》具体内容披露于证监会 指定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 ...