汉得信息:第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-009 上海汉得信息技术股份有限公司 第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 11 日通过邮件的方式 发出会议通知，并于 2024 年 4 月 16 日在公司会议室以通讯的方式召开。公司现 有董事 5 名，参加表决董事 5 名。本次会议由公司董事长陈迪清先生主持。本次 会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》《上海汉得信息技术股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《上海汉得信息技术股份有限 公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一） 审议通过了《关于<上海汉得信息技术股份有限公司 2024 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》 ...