汉得信息:第五届董事会第二十次（临时）会议决议公告

证券代码：300170 证券简称：汉得信息 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 次（临时）会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 5 月 17 日以专人送达、电 子邮件、传真等方式送达全体董事，并于 2024 年 5 月 20 日在公司会议室以通讯 方式召开。本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由公司董事 长陈迪清先生主持。本次会议的召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》 《上海汉得信息技术股份有限公司章程》及《上海汉得信息技术股份有限公司董 事会议事规则》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议经认真审议，通过了如下议案： （一）审议通过了《关于聘任王辛夷担任公司财务总监的议案》 表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司总经理提名，董事会提名 委员会、董事会审计委员会审核并同意，董事会同意聘任王辛夷女士担任公司财 务总监，任期自本次董事会 ...