福能东方:董事会议事规则

（一）董事会由 9 名董事组成，其中设独立董事 3 名，独立董事中至少包括 1 名会计专业人士。 文件编号 FOET-003 管理部门 董事会办公室 董事会议事规则 页码/页数 1/12 第一条 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规范法 人治理结构，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规及《福能东方装备科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，制订本规则。 第二条 董事会依照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定行使职 权，并对股东大会负责。 第三条 董事会的构成： （二）公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立专门委员会。专门委员会 对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事。董事会负责制定专门委员 ...