福能东方:董事会决议公告

福能东方装备科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福能东方装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次 会议于 2024 年 8 月 22 日上午 10：00 在东莞市万江街道新村新河路 51 号 12 栋 601 室福能厅以现场及电话会议相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以电子信息等书面形式送达给全体董事。 本次会议应参加会议董事 8 人，实际参加会议董事 8 人，其中以电话会议方 式参加会议董事 3 人，为许明懿先生、詹长杰先生、曹丽梅女士。公司监事及高 级管理人员列席了本次会议。 本次会议由公司董事长于静女士召集、主持。本次会议的召集、召开符合《中 华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号： 2024-040 三、审议通过了《关于内部无偿划转仙游得润股权的议案》 经与会董事认真审议，本次会议表决通过以下议案： 一、审议通过了《关于核定公司 2024 年度经营业绩考核目标的议案》 根据《福能东方装 ...