朗源股份:关于修订《公司章程》及制定、修订相关制度的公告

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-052 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 9 日召开第四届董事 会第十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订〈董事 会议事规则〉的议案》、《关于制定及修订公司相关制度的议案》。根据《上市公 司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的最新规定， 结合公司实际情况，对《朗源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 相关制度进行了修订，具体情况如下： 1 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款 备注 第四十七条 独立董事有权向董事会提议 召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时 股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政 法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提 出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈 意见。 …… 第四十七条 独立董事有权向董事会提议召 开临时股东大会，独立董事提议召开临时股东大 会的，应当经 ...