关于朗源股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 202118 号 目 录 关于朗源股份有限公司 2024 年度营业收入扣 除事项的专项核查意见 朗源股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情 况表 关于朗源股份有限公司 2024 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2025)第 202118 号 我们认为,后附的营业收入扣除情况表在所有重大方面按照《深圳证券 交易所创业板股票上市规则(2024年修订)》和《深圳证券交易所创业板上市 公司自律监管指南第1号——业务办理(2024年修订)》的规定编制,反映了朗 源股份公司2024年度营业收入扣除情况。 朗源股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对朗源股份有限公司(以下简称"朗源股份")2024年 度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2025)第 202009 号审计 ' 报告。在此基础上,我们对朗源股份公司编制的《朗源股份有限公司 2024年 度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了核查。 一、管理层的责任 朗 源 股 份 管 理 层 负 责 按 照 《深 圳 ...

朗源股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降 低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中兴财光华审专字（2025）第 202116 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第202116号 朗源股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了朗源股份有限公司(以下简称"朗源股份")2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是朗源股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国注册会计师: (项目合伙人) (此页无正文) 中国注册会计师: 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,朗源股份于2024年 ...

朗源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为朗源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事、 董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2024年的工作中，恪尽职守， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 1 案均投了赞成票，无反对票及弃权票。 （二）出席董事会专门委员会情况 一、基本情况 本人陈博文，法国IAE高等商学院商科硕士、清华五道口金融EMBA金融管理 硕士。曾任中国保险监督管理委员会中介部制度处、银河证券投行部研究员、联 保投资集团董事及行政中心总经理、洪泰基金合伙人。自2018年9月起任艺咖（北 京）科技有限公司创始人。现任全国金融青联第二届委员，天使联合会常务理事， 同时也是清华大学经济管理学院、北京大学创业训练营、武汉大学、中关村天使 成长营、清华创业营、AA加速器、贵州茅台集团等机构的导师或顾问。现任 ...

本人作为朗源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事、 董事会审计委员会委员、提名委员会委员，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2024年的工作中，恪尽职守， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 朗源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人刘宗晓，本科学历，律师。2001年至今任龙口正远法律服务所主任、执 业律师。2022年2月8日至2024年5月20日任公司独立董事。 任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。2024年5月20日，本人因任期届满离任，离任 后不在公司担任任何职务。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会、列席股东大会具体情况 2024 年度，在本人任职期间，公司召开了 3 次董事会、1 ...

朗源股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 朗源股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范朗源股份有限公司（以下简称"公司"）外汇套期保值业务， 有效防范和控制风险，加强对外汇套期保值业务的管理，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号--交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定 本制度。 第二条 本制度所称外汇套期保值业务是指为满足正常经营或业务需要，与 经国家有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开 展的用于规避和防范外汇汇率或利率风险的外汇衍生业务，包括但不限于远期结 售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率期权及其他外汇衍生产 品或其组合等。 第三条 本制度适用于公司及下属的全资子公司、控股子公司（以下合称"子 公司"）开展的外汇套期保值业务。子公司的外汇套期保值业务由公司进行统一 管理、操作，未经公司同意，子公司不得操作该业务。子公司进行外汇套期保值 业务视同公司进行外汇套期保值业务 ...

朗源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为朗源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事、 董事会审计委员会主任委员，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作 制度》等公司相关的规定和要求，在2024年的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积 极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 一、基本情况 本人刘嘉厚，大专学历，高级会计师。1975年至1979年任龙口市草泊煤矿会 计、财务科长；1979年至1994年就职于龙口市洼东煤矿，历任财务科长、总会计 师、经营副矿长；1994年至2003年任烟台东方会计师事务所西城分所所长；2003 年至2008年任道恩集团副总裁；2009年至2015年任本公司独立董事；2014年至 2020年任山东南山铝业股份有限公司独立董事；2016年至2022年任山东民和牧业 股份有限公司独立董事；2013年12月至 ...

朗源股份有限公司 舆情管理制度 朗源股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高朗源股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司形象、商业信誉、 股票及其衍生品交易价格及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者及公 司的合法权益，根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合 公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： 第四条 公司舆情管理工作坚持实行统一指挥、快速反应、尊重事实、注重 实效、科学应对的整体原则，有效引导社会舆论，避免和消除因媒体报道对公司 可能造成的各种负面影响，切实维护公司的利益和形象。 第五条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大 ...

朗源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为朗源股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事、 董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会及提名委员会委员，严格按照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律 法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2024 年的工作中，恪尽职守，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情 况述职如下： 一、基本情况 本人戴晨义，中国人民大学硕士。自2000年创办百珍堂生物科技（浙江）有 限公司，至今担任董事长职务。本人深耕食品行业，获得较多社会职务及荣誉， 现任中国预制菜产业联盟轮值主席、中国乡村发展协会农食加工产业委员会副主 任、温州市科技创新领军人才、温州市瓯海区科学技术委员会专家，中国食品工 业协会科学技术奖创新领军人物。 本人在任职内积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的 态度，认真审阅了会议议案及 ...

本人作为朗源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事、 董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，严格按照《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》及其他有关法律法规和《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司相关的规定和要求，在2024年的工作中，恪尽职守， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股 东的合法权益。现将2024年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 朗源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 一、基本情况 本人孙宁，本科学历，律师。2005年至今任山东崇真律师事务所合伙人，2009 年6月至2016年2月、2021年3月18日至2024年5月20日任公司独立董事。 任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。2024年5月20日，本人因任期届满离任，离任 后不在公司担任任何职务。 二、2024年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2024年度，本人任期内公司共召开3次董事会、1次股东大会，本人均亲自出 席上述会议。本人依照《公司章程》及《董事会议 ...