2024年年度股东大会决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 证券代码：300175 证券简称：ST朗源 公告编号：2025-045 朗源股份有限公司 特别提示： （一）本次股东大会未出现否决议案的情形； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月29日（星期四）下午14：30。 （2）网络投票时间：2025年5月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年5月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2025年5月29日9:15至15： 00的任意时间。 2、会议召开地点：山东省龙口高新技术产业园区朗源路299号公司三楼会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4、会议召集人：朗源股份有限公司董事会。 5、会议主持人：董事长赵征先生。 本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上 ...

国浩律师（上海）事务所 关 于 朗源股份有限公司 2024 年年度股东大会 之 见证法律意见书 上海市静安区山西北路 99 号苏河湾中心 25-28 层 邮编：200048 25-28/F, Suhe Centre, 99 North Shanxi Road, Jing'an District, Shanghai, China 电话/Tel: +86 21 5234 1668 传真/Fax: +86 21 5234 1670 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2025 年 5 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 本所律师按照有关法律、法规的规定对公司 2024 年年度股东大会召集、召 开程序是否合法及是否符合《公司章程》、出席会议人员资格、召集人资格的合 法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。法律意见 书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2024 年年度股东大会的 ...

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 朗源股份有限公司 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系活动 | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | ☑其他 （2025年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活 | | | 动） | | 参与单位名称及 | 参加 2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的 | | 人员姓名 | 投资者 | | 时间 | 2025 年 5 月 15 日 15:00-16:30 | | 地点 | "全景路演"网站（http://rs.p5w.net） | | 上市公司接待人 | 公司财务总监王涛先生、董事会秘书李春丽女士、证券事务代 | | 员姓名 | 表张雨婷女士 | | | 公司于 2025 年 5 月 15 日（周四）15:00-16:30 采用网络 | | | 远程的方式参加"2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体 | | | 接待日活动"，本次活动问答环节主要内容如下： | | | 1、摩根投顾是否还持有朗源股权 | | | 您好，感谢您对公司 ...

股民索赔通道开启，谁能挽回损失？ 目前，法院已正式受理朗源股份证券虚假陈述一案，案件正在持续推进中。衡财保·炜衡金融315团队的 邓律师向投资快报记者表示，通过签订无商业实质的采购合同从而虚增营业收入，这正是上市公司对定 期报告进行虚假记载的典型形式，而朗源股份此次的行为，无疑给众多股民带来了巨大的经济损失。 目前，朗源股份的索赔正在征集中。受损股民是否符合索赔条件？索赔流程是怎样的？股民朋友可联系 《投资快报》股票维权咨询、新闻报料渠道（微信：tz315-wh）。报社将组织专业的金融315团队，为 广大投资者提供一站式咨询支持，通过法律途径及时挽回投资受损。初步判断在2018年4月25日至2023 年4月25日（含当日）期间买入，并在2023年4月26日之后卖出或仍持有朗源股份的受损投资者，或者在 2020年4月30日至2024年9月12日（含当日）期间买入，并在2024年9月13日之后卖出或仍持有朗源股份 的受损投资者，可以提出索赔（最终索赔条件须以法院认定为准）。 一错再错，更正公告仍暗藏虚假数据 更令人咋舌的是，2020年9月25日，朗源股份发布的《关于前期会计差错更正的公告》，本应是对虚假 数据的修 ...

证券代码：300175 证券简称：ST朗源 公告编号：2025-044 朗源股份有限公司 关于参加2025年山东辖区上市公司投资者 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP，参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 15 日（周四）15：00-16： 30。 届时公司财务总监王涛先生、董事会秘书李春丽女士、证券事务代表张雨婷 女士将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关 心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 朗源股份有限公司董事会 二〇二五年五月十三日 网上集体接待日活动的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 为进一步加强与投资者的互动交流，朗源股份有限公司（以下简称"公司"） 将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 "2025 年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将相关事项公告 如下： ...

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-043 朗源股份有限公司 关于投资者诉讼事项的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 重点内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已受理，尚未开庭。 原告：6 名自然人投资者 被告：朗源股份有限公司等主体 （二）诉讼请求 2、上市公司所处的当事人地位：被告 3、涉案的金额：合计约为 39.80 万元。 4、对上市公司损益产生的影响：鉴于案件尚未开庭审理，目前无法判断对 公司本期利润或期后利润的影响。 一、本次诉讼受理的基本情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到青岛市中级人民法院发 来的《民事起诉状》。根据上述材料显示，青岛市中级人民法院已受理 6 名自然 人投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案，起诉金额合计约为 39.80 万元。 二、有关本案的基本情况 （一）诉讼各方当事人 1、判令被告赔偿原告投资损失人民币约为 39.80 万元。 2、本案诉讼费由被告承担。 （三）诉讼的主要事实与理由 2025 年 3 月，公司收到中国证监会山东监管局下发的《行政处罚事先告知 ...

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 朗源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2025-001 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 类别 | □现场参观 | | | □其他 （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 线上参与公司 2024 年度报告网上业绩说明会的全体投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2025 年 4 月 30 日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人 | 公司董事、总经理曹宇晨先生、独立董事刘嘉厚先生、财务总 | | 员姓名 | 监王涛先生、董事会秘书李春丽女士。 | | | 公司于 2025 年4 月 30日采用网络互动的方式举行了 2024 | | | 年度报告网上业绩说明会，本次说明会问答环节主要内容如 下： | | | 1.请问公司 2024 年研发投入情况如何？是否有计划在未 | | | 来增加研发投入以推动产品创 ...

近日，主营鲜果、干果加工的朗源股份有限公司（以下简称"朗源股份"）披露，收到中国证监会山东监 管局（以下简称"山东证监局"）出具的《行政处罚决定书》显示，公司因财务造假被山东证监局处以 500万元罚款，同时对时任董事长戚永楙处以200万元罚款并采取5年证券市场禁入措施。 值得关注的是，受子公司业绩亏损及主营业务疲软等影响，其业绩多年亏损，现金流堪忧。但2024年， 与"新东方"渊源颇深的东方行知成为其控股股东，业内认为，"东方系"的入局为其带来资本转机，若未 来能与东方甄选形成供应链合作，朗源股份将会迎来新发展。 财务造假被罚 公告显示，经查明，朗源股份在2018年12月收购广东优世51%股权，将其纳入合并报表范围。2019年， 为了完成业绩承诺，广东优世通过签订无商业实质的采购销售合同、虚构与第三方业务的方式虚增营业 收入、营业成本和利润，导致朗源股份2019年营业收入、营业成本、利润总额分别虚增5250.69万元、 3494.31万元和1816.60万元，分别占当期披露对应项目绝对值的9.03%、7.94%和43.02%。朗源股份2019 年年度报告存在虚假记载。 其次，2020年9月25日，朗源股份发布 ...

证券代码：300175 证券简称：ST 朗源 公告编号：2025-042 朗源股份有限公司 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，戚永楙先生的辞职不会导致公 司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。公司将按照有关规定，尽快完成董事及薪酬与考核委 员会委员的补选工作。 截至本公告披露之日，戚永楙先生未直接持有公司股份，通过新疆尚龙股权 投资管理有限公司间接持有公司 5,227.2 万股股份。戚永楙先生不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 公司及董事会对戚永楙先生在担任董事期间为公司发展作出的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 朗源股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十八日 关于公司董事辞职的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事戚永楙先生 提交的书面辞职报告。戚永楙先生因个人原因申请辞去公司第五届董事会董事、 副董事长及薪酬与考核委员会委员职务，其原定任期为 2024 年 5 月 20 日至 2027 年 5 月 19 日。辞去上 ...

2025年3月24日，公司披露了《关于公司及相关责任人收到<行政处罚事先告 知书>的公告》（公告编号：2025-003）及《关于公司股票交易将被实施其他风 险警示暨股票停复牌的提示性公告》（公告编号：2025-004）。 2025年4月25日，公司及相关责任人收到中国证监会山东监管局（以下简称 "山东证监局"）出具的《行政处罚决定书》（〔2025〕5号），现将具体情况 公告如下： 一、《行政处罚决定书》的具体内容 朗源股份有限公司 关于公司及相关责任人收到《行政处罚决定书》的公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月13日收到中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监 立案字0042024015号），因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券 法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。 具体内容详见公司于2024年9月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于收到中国证券监督管理委员会<立案告 ...