朗源股份:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-079 朗源股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、召开会议的基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日是2024年5月22日。 7、会议出席对象： 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：朗源股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十七次会议审议通过了 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第一次临时股 东大会。 本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月31日（星期五）下午14：30。 （2）网络投票时间：2024年5月31日。其中，通过 ...