朗源股份:第五届董事会第一次会议决议公告

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。 证券代码：300175 证券简称：朗源股份 公告编号：2024-088 朗源股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 （本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、董事会会议召开情况 朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日以电话的方式， 向公司董事发出关于召开第五届董事会第一次会议的通知。本次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司四楼会议室以现场会议方式紧急召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由全体 董事共同推举的董事赵征先生召集并主持；赵征先生向全体董事说明了本次紧急 召开董事会的原因，其他董事对本次紧急召开董事会会议无异议。本次会议的召 集和召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决， ...