朗源股份:第五届监事会第一次会议决议公告

朗源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日以电话的方式， 向公司监事发出关于召开第五届监事会第一次会议的通知。本次会议于 2024 年 5 月 20 日在公司四楼会议室以现场会议方式紧急召开。会议应参加监事 3 人， 实际参加监事 3 人，本次会议由全体监事共同推举的监事姜丽红女士召集并主持； 姜丽红女士向全体监事说明了本次紧急召开监事会的原因，其他监事对本次紧急 召开监事会会议无异议，董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，监事会同意选举姜丽红女士为公司第五届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满为止。姜丽红女士的简历详见 附件。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。 朗源股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 （本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。） 一、监事会会议召开情况 证 ...