东软载波:第五届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-005 青岛东软载波科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七 次会议于 2024 年 2 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已 于 2024 年 2 月 22 日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会董事 9 人， 实际参会董事 9 人，其中独立董事 3 人，公司监事和高级管理人员列席了会议， 出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长崔健先生主 持。 会议审议通过了如下议案： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1、同意提名黄焱瑜女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、同意提名崔健先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。 一、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事 候选人的议案》 公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司 ...