东软载波:第六届董事会第一次会议决议公告

青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会 议于 2024 年 3 月 19 日在山东省青岛市胶州开发区创新大道 17 号东软载波智能 电子信息产业园试制中心会议室以现场结合通讯方式召开。经征得各董事同意， 会议通知于 2024 年 3月 19 日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以口头通 知方式送达各位董事。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人，其中独立 董事 3 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、法规 及《公司章程》的规定，会议由董事黄焱瑜女士主持。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-015 根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相 应变更为黄焱瑜女士，公司将及时办理工商变更登记等事项。 经与会董事表决，同意票：9 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。表决通过。 2、关于选举公司第六届董事会副董事长的议案 公司董事会选举崔健先生（简历 ...