东软载波:第六届董事会第五次会议决议公告

《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网 站。 证券代码：300183 证券简称：东软载波 公告编号：2024-054 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛东软载波科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会 议于2024年9月5日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024年8月30日以电话和电子邮件等形式发出。本次会议应参会董事9人，实际参 会董事9人，其中独立董事3人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，出席 会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由董事长黄焱瑜女士主持。 经与会董事表决，审议通过了以下议案： 1、关于续聘会计师事务所的议案 经公司第六届董事会审计委员会审核及同意，公司拟继续聘请中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。聘用期限自2024年第二次 临时股东大会审议通过本议案后至2024年度股东大会止。2024年度审计费用 60.00万元，其中，年报审计费用45.00万元 ...