通裕重工:第六届董事会第十一次临时会议决议公告

第六届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 证券代码:300185 | | --- | | 债券代码:123149 | 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-053 通裕重工股份有限公司 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次临时会 议通知于2024年8月12日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月12日下午15时以 通讯方式召开，应出席会议董事七名，实际出席会议董事七名，鉴于全体董事已 全部同意豁免本次临时董事会需提前3天通知的时限要求，会议符合《公司法》 《公司章程》的要求。会议由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下 决议： 一、审议通过了《关于增补公司董事的议案》； 1.1 同意增补朱丹女士为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过 之日起至本届董事会任期届满。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.2 同意增补王子先生为公司第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过 之日起至本届董事 ...