通裕重工:第六届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

（以下无正文） 1 （本页无正文，为通裕重工股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议之签署页。） 通裕重工股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董 事工作细则》等相关规章制度的规定，通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"） 第六届董事会独立董事专门会议于 2024 年 3 月 12 日以通讯方式召开，会议应到 独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，本次会议推选独立董事郭国庆先生担任独立 董事专门会议的召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合上述相 关规定。经与会独立董事审议，形成会议决议如下： 审议通过了《关于调整可转债募投节能节材项目投资总额的议案》。 经审查，会议认为：公司对发行可转债募集资金投资的"高端装备核心部件 节能节材工艺及装备提升项目"（以下简称"节能节材项目"）的投资总额及内部 投资结构进行调整，系公司根据节能节材项目建设的实际情况做出的审慎决策， 不会影响募投项目的正常实施，未取消 ...