通裕重工:2023年内部控制自我评价报告

证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-030 债券代码：123149 债券简称：通裕转债 通裕重工股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开的第六 届董事会第九次会议审议通过了《关于审议2023年度内部控制自我评价报告的议 案》，现将报告内容公告如下： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下统称"企业内部控制规范体系"），结合通裕重工股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控 ...