通裕重工:第六届董事会第十四次临时会议决议公告

债券代码：123149 债券简称：通裕转债 证券代码：300185 证券简称：通裕重工 公告编号：2024-071 通裕重工股份有限公司 第六届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 通裕重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次临时会 议通知于2024年8月28日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月28日下午16时以 现场和通讯表决相结合的方式召开，应出席会议董事九名，实际出席会议董事九 名，鉴于全体董事已全部同意豁免本次临时董事会需提前3天通知的时限要求， 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议 由董事长刘伟先生主持，经投票表决，会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》； 同意增补公司董事朱丹女士、王子先生为第六届董事会战略委员会委员。本 次调整后第六届董事会战略委员会的组成情况如下： 主任委员：刘伟先生；委员：司兴奎先生、司勇先生、朱丹女士、王子先生。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于增补董 ...