科德教育:第五届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

苏州科德教育科技股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 1、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》 经核查，我们认为：公司已根据相关法律法规的规定，结合企业自身的情况， 建立了较为完善的内部控制体系，能够适应公司的管理要求和公司发展的需要， 对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的有序运行 及国家有关法律法规和单位内部规章制度的贯彻执行提供了保证。我们认为公司 《2023 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建 设及运作情况。 表决结果: 同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票 2、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》 经核查，我们认为：为更好的回报股东，公司董事会从股东分红回报规划和 实际情况出发提出的分配预案，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，符合 公司股东的利益，符合公司发展需要，不存在损害投资者利益的情况。我们同意 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果: 同意: 3 票 反对: 0 票 弃权: 0 票 3、审议通过《关于续聘 2024 年 ...